Você sabia ue é necessário a atualização de seus dados cadastrais, periodicamente, na CELOS?
Além de seus dados cadastrais, mantenha atualizados os dados cadastrais de seus beneficiários, e não esqueça do PPE – Pessoa Politicamente Exposta.
Mas o que é o PPE?
Esse é, na realidade, um vocábulo criado em 2003 pelo Ministério da Justiça. Ele faz parte de um plano chamado de Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro.
Uma Pessoa Politicamente Exposta, é um indivíduo que tenha exercido cargos, funções ou empregos públicos nos últimos cinco anos.
A Lei de Lavagem de Dinheiro, estabelece a obrigatoriedade de pessoas físicas e jurídicas informarem ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) sobre operações financeiras suspeitas envolvendo PPE´s.
Por esse motivo, a CELOS orienta sobre a importância da Atualização Cadastral e das Obrigações Legais.